Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK), vatandaşları “forex yatırımı” vaadi ve “oltalama” tekniğiyle yaklaşık 19 milyar lira dolandırdıkları bedellendirilen “şebeke”yi ortaya çıkardı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye nazaran, Türkiye’de son devirde vatandaşlara yönelik dolandırıcılık aksiyonları kapsamında MASAK tarafından yapılan araştırmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı.
MASAK tarafından yürütülen araştırmalarda, dolandırıcıların, vatandaşları kelamda yatırım yapmaya yönlendirerek paralarını aldıkları ve paraları yurt dışına kaçırdıkları anlaşıldı. Dolandırıcıların, mağdurlara ekseriyetle “forex işlemleri” yaptırmak emeliyle telefon üzerinden ulaştıkları, yatırım yapmaları durumunda paralarının katlanacağını söz ederek sisteme çektikleri tespit edildi.
Bu bireylerin, kelamda “forex işlemleri” yapanları başlangıçta muhakkak oranlarda para kazandırarak sistemin içine çektikleri, kazandıkları paraları almak isteyenleri ise ek fiyat talebiyle kandırdıkları, bu meblağları da aldıktan sonra vatandaşlara para vermedikleri ve telefonlarına çıkmadıkları anlaşıldı.
Hem döviz süreçleri hem de kripto varlıklar üzerinden türev süreçleri yapmayı vadeden dolandırıcılık tertibinin, vatandaşlara kendileri tarafından kurulan “çağrı merkezleri” aracılığıyla ulaştıkları, buralarda onlarca kişiyi kelamda “yatırım danışmanı” olarak çalıştırdıkları tespit edildi.
Büyük yatırım kuruluşlarına misal şirket isimlerini seçtiler
MASAK’ın araştırmalarında, dolandırıcılığın büyük bir tertip çerçevesinde gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Dolandırıcıların mağdurlara itimat vermek hedefiyle yüzlerce şirket kurdukları, bu şirketlerin unvanlarını ise mağdurları inandıracak halde ve ekseriyetle büyük yatırım kuruluşlarının isimlerine misal formda seçtikleri görüldü.
Organizasyonun, dolandırıcılık suretiyle elde ettiği paraları ise şirketler ortasında dolaştırdığı, sonrasında kripto varlık olarak yurt dışına çıkararak akladığı tespit edildi.
Kopyalanmış internet hesaplarıyla “oltalama”
MASAK, tertibin kullandığı tek tekniğin “forex dolandırıcılığı” olmadığını belirledi. Kurdukları şirketler üzerinden kredi ve banka kartı bilgilerini “oltalama” yollarıyla çaldıkları ve bu suretle de vatandaşları dolandırdıkları anlaşıldı.
Vatandaşların internet harcamalarında kullandıkları siteleri kopyalayarak Google aramalarında ön plana çıkaran dolandırıcılar, mağdurları “vergi ödemesi, kontör yüklemesi, HGS yüklemesi, alışveriş sitesi” formunda kandırarak kart bilgilerini aldı. Bu bilgilerle vatandaşların kredi kartlarından 1000-2000 lira fiyatında çekimler yapıldığı görüldü.
Benzer biçimde toplumsal medyada “oltalama” ataklarıyla vatandaşların kart bilgilerini elde ettikleri ve şirketleri üzerine açtıkları poslar aracılığıyla bunları nakde çevirdikleri ve bu meblağları da kripto varlıklara çevirerek yurt dışına çıkardıkları ve akladıkları tespit edildi. Dolandırıcıların kredi kartlarından düşük dengeli çekim yaparak vatandaşların şikayet etme ihtimallerini azalttıkları ve bu sayede süreçlerine devam etmeyi amaçladıkları anlaşıldı.
Yapılan çalışmalarda vatandaşların, “forex yatırımı” vaadi ve “oltalama” hücumlarıyla yaklaşık 1 milyar dolar (19 milyar lira) meblağında dolandırılmış olabileceği değerlendirildi.
MASAK tarafından yürütülen çalışmalarda tespit edilen ve dolandırıcıların hata gelirlerini aklaması emeliyle kurulan tüm şirketlerin süreçleri durduruldu.
“Web sitelerinin adresleri denetim edilmeli”
MASAK, vatandaşları, Türkiye’de yasal yetkisi olmaksızın “Forex işlemleri” yapmak ve yarar sağlamak vaadiyle kendilerinden para yatırmalarını isteyen kelamda “danışman, yatırım temsilcisi” üzere şahısların telefon aramalarına ve bildirilerine karşı uyardı.
Vatandaşlardan, internetten harcama yaparken girdikleri web sitelerinin adreslerini denetim etmeleri, Google arama sonuçlarında reklam vermek suretiyle ön plana çıkartılan web siteleri üzerinden harcama yapmamaları istendi.